- Binance は、米国のパートナーから取引会社 Advantage Top に大金を移しました – 銀行ファイル
- Advantage Top の文書は、Binance の CEO である Zhao をスーパーバイザーとして指名しました
- Binance の幹部は、Silvergate Bank の米国のパートナーの口座へのエントリの正しい情報を収集しました。
- ロイターは、転送に米国の顧客の資金が含まれているかどうかを解決できない可能性があります
- Binance.US は公平であると主張しているが、ロイターのファイルは「古くなっている」と述べている
2 月 16 日 (ロイター通信) – 世界の暗号通貨の変更 Binance は、偏見のない米国のパートナーであるとされる銀行口座へのエントリを秘密裏に収集し、楽しい金額を送金しました。 Binance の CEO である Changpeng Zhao が管理する取引会社に口座から、銀行ファイルと会社のメッセージを送信しました。
最新のアップデート
バイナンスの世界的な変化、バイナンスのCEOである趙とトップ・ビリーブは応答しませんでした転送に関する詳細な質問に。 Silvergate の広報担当者は、銀行が現在、特定の個人の顧客についてコメントしないことを認めました.
Binance.ロイターが確認したメッセージによると、米国の幹部は、転送がファイルなしでスペースを占有していたという説明の流出に懸念を抱いていました。 当時の Binance.US の CEO である Catherine Coley は、2020 年後半に Binance の財務担当役員に手紙を書き、送金の理由を尋ね、「予期しない」ものであり、「誰も言及していない」と主張しました。
「この資金はどこから出ているのですか？」
Coley への返信、ロイターが閲覧、バイナンスの幹部であるスーザン・リーは、送金を隠しませんでした。 Li 氏は、アドバンテージ トップはかつて Binance.US で「取引を容易にするベンダー」になり、同様にアメリカの変化に対する融資と資本注入を備えていたと書いています。
2021 年後半に Binance.US を去った Coley は、彼女の公正な代表者の技術によって送信された質問に応答しませんでした。 李さんも反応なし
4億ドルであることが判明しました。 送金の公開ファイルを持っている人物によると、特定されていないお金の断片が、キー・イマジナティブと先見の明のあるパターン・リミテッドとして知られるセーシェルに統合された会社のシルバーゲート口座に送金されました。 バイナンスのもう1つの部門による2021年の企業提出書類では、CEOのジャオがKey Imaginativeのディレクターであり、先見の明があると特定されました。 虚弱なシルバーゲートの幹部は、キー・イマジナティブと先見の明のある人が当時シルバーゲートに口座を持っていたことを確認しました.
Key Imaginative と Prescient の地元の登録エージェントは、コメントの要求に応答しませんでした.
送金は、米国内での運用が許可されることはめったにないグローバルな Binance の変更が、Binance.US の資金を管理していたことを示しています。公平であり、その「米国のパートナー」として運営されています。 司法省と証券代替委員会は、Binance と Binance.US の関係についてファイルを求めました。これは、Binance が米国の変更を羽毛布団として使用しているかどうかの側面で、実行可能な金融アイデアの違反に関する進行中の調査の一部です。米国内で産業を行っている SEC と司法局は、このテキストについてコメントすることを拒否しました.
ロイターが最終年に報告した
Binance は 2019 年に事実上の子会社として Binance.US を作成し、米国の規制当局による精査の青写真を作成するためにうなり声を上げました。グローバルな変化。 Binance.US の運営者である主にカリフォルニア州に本拠を置く BAM トレーディング製品およびサービスは、外国の外国為替トレーダーおよび送金業者を含むカテゴリであるマネー サービス業界として米国財務省に登録されています。 BAMの実質的な所有者はZhaoです.
Binance .米国の最高財務責任者であるジャスミン・リー は、ウォール・ロード・ジャーナル は 2 月 8 日、Binance.com との「当社との関係の範囲」は共有名であると述べました。および能力のライセンス契約。 「私たちは今、私たちの資金支援を移転していません」とリーは認めました.
メッセージによると、Binance の財務担当役員である Susan Li は、Binance.US のシルバーゲート アカウントへのアクセス権を収集しました。そして、転送の公開ファイルを持つ人。 単一のメッセージで、Binance.US の財務マネージャーは Li に、アカウントからの支払いを承認するもう 1 つの Binance.US 従業員の権限を提示するよう要求しました。 2021 年の Binance.US のドキュメントでは、アメリカの変化の能力アーキテクチャを説明しており、Silvergate は当時 Binance.com によって管理されていたレート チャネルであると特定されました。
ロイターが確認した Binance.US のアカウント ファイルには、2021 年 1 月から 3 月末までのすべての取引の詳細が記載されています。多くの期間、アカウント ファイルを確認していません。
アドバンテージ トップへの送金は、Binance.US が 2020 年 11 月に企業の見通しに参加するために参加した、銀行独自の Silvergate Alternate Community (SEN) のスペースを占有しました。 SEN は、これらの見込み客が銀行の口座間でドルを転送できるようにします。 Silvergate の投資家の目論見書によると、SEN の送金は「最も簡単に実行できる」ものであり、これは、口座管理者によるライセンス取得を望んでいることを意味します。
虚弱なシルバーゲートの幹部はロイターに対し、その会社の管理者の承認なしに組織の口座から資金を引き出すことは、間違いなく銀行の規則違反になると伝えました。コンプライアンスのアイデア。 Silvergate の目論見書には、「SEN 転送の製造、承認、承認には、複数の手順が必要である」と記載されています。 シルバーゲイトの広報担当者は、ロイターへの回答で移籍について言及しなかった.
2021 年 1 月から 3 月にかけて、Binance.US アカウントは、6 億 5,000 万ドルの電信送金に加えて、Binance.US で取引されている企業の見込み客から 13 億ドルの SEN 送金を受け取りました。 Top Believe からの入金
ブラックボックス
に対応する仮想通貨取引所における商社の役割業界リーダーのバイナンスは、ライバルの FTX が 11 月に崩壊して以来、精査されていません。 商社は全体として「マーケットメイキング」の役割を果たし、資産を完全に調達して売却し、釣り銭の取引量を深め、取引を容易にします。 トレーダーが提示した価格と売り手が要求した価格との間の変動または「スプレッド」からのマーケットメーカーの収益.
SEC は、FTX の創設者である Sam Bankman-Fried が、顧客の資金で数十億ドルを彼の取引会社に密かに転用したとして告発しました。 、変更のマーケットメーカーとして機能したアラメダリサーチ。 アラメダはフローを隠したFTXプラットフォームで「非公開の特別待遇」を得たと、SECは12月の苦情でバンクマン・フリードに対して主張した.
SEC の議長、ゲイリー・ゲンスラー
がBloomberg TVに伝えた は 2 月 10 日に、仮想通貨取引所は全体として、「顧客の資金を企業と混ぜ合わせていた」と述べました。収集した見通しに反して取引を行っていたディーラー売り手やヘッジファンドとしても働くことによって。 彼はコメントの中でバイナンスや他の取引所を挙げていませんでしたが、企業がより多くの執行措置を講じることで、企業がスムーズになる可能性があることを認めました.
“Novel York Stock Alternate にも騒ぎを起こさせません。ヘッジファンドとそのつり銭の取引. なぜここでそれを収集する必要があるのですか?」 ゲンスラーは認めた
Binance.US の売り手の中で、同社のメッセージによると、CEO の Zhao が管理する商社は、かつて Advantage Top になりました。
Binance.US の従業員は、 -アドバンテージ・トップがどのようにして取引を実行するようになったかについてのちょっとした可視性、転送のファイルを持っている人は、顧客の注文に一致するガジェットが、2つの取引所間の能力ライセンス契約の一部としてバイナンスによって管理されるようになったことを認めました. Binance.US の機能アーキテクチャを説明したドキュメントでは、このガジェットを「BlackBox」と指定しました。これは、元従業員が認めたように、Binance.US の従業員は、それが機能するデバイスを知らなかったためです。
壊れた規制当局は、Binance と Silvergate の虚弱な幹部とともに、ロイター通信に対し、Binance における Advantage Top の役割が、Binance の最終的な結果として、変化とその顧客との間に実行可能な熱意の対立を生み出したと報告しました.US は、Advantage Top の活動またはその所有者。 SEC は、2020 年 12 月に Binance.US に発行された召喚状の一部として、アドバンテージ トップをバイナンスのエンティティとして説明しました。
「その不足があればバイナンスの顧客が奪われているかどうかはわかりません」と、虚弱な上級SEC裁判弁護士であり、現在は米国の法律事務所モーゼス・シンガーのパートナーであるハワード・フィッシャーは認めました.
アドバンテージトップは、2019 年 1 月に英領バージン諸島に統合されました。その 12 月、Zhao は Advantage Top がバイナンスに 100 万ドルを投資するための優先交渉契約に署名しました。株式。 契約では、Zhao を Advantage Top の「スーパーバイザー」として特定しました。
BVI の企業登記簿は、Advantage Top の取締役や株主の名前を明らかにしません。 エージェントは、アドバンテージ トップの所有権に関するコメントの要求に応答しませんでした。 Relish Binance.US、Binance も Advantage Top に関する公開ファイルを提供しておらず、ロイターが審査した規制当局や企業レジストリへの提出書類にも言及していません。
2021 Binance.US の能力アーキテクチャを説明したドキュメントは、正体不明の「マーケットメーカー」がかつて Binance.com の管理下にあったことで知られています。 昨年 11 月に開催された Twitter Spaces のトーナメントで、Zhao は特定されていない 1 つのマーケット メーカーの株主になったことがあることを認めましたが、それは e から始まったものではないと強調しました。 かつては「市場に流動性を提供する直立型」になりました.
Coley 宛ての SEC の召喚状は、Binance.US のすべてのマーケット メーカー、その所有者、および彼らの取引プロセス。 The Wall Road Journal は 召喚令状の最終年を報告しました。 ロイターは、Binance.US が SEC にどのように対応したかを収集していない可能性があります。
Binance.US と Binance は、SEC の訴訟に関するロイターの質問に回答していません。しかし、Binance の最高マップ責任者である Patrick Hillmann 氏は、水曜日に Wall Road Journal に、同社は調査を解決するために「規制当局と協力して是正策を解決する」ようになったと語った。 法務局はまた、マネーロンダリングと制裁違反の疑いでバイナンスを調査しています
ロイターが事前に報告しています
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バイナンスや他の仮想通貨取引所によって衰退した銀行、シルバーゲイトも精査されている。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Bankman-Fried の企業に関連付けられたアカウントの Silvergate のサイバー Web Web ホスティングを検査しています。 Silvergate はコメントせず、司法局はコメントを拒否した.
このテキストが公開された後、Silvergate の株
Coley は Binance.US を立ち上げ、2020 年 11 月に Silvergate Alternate Community に参加し、暗号ファイル アウトレットに次のように語っています。
Advantage Top は Binance.US $500 万を寄付して、変更の新しい SEN アカウントの「最小残高」に資金を提供しました。 Binance.US の上級従業員が後に Binance.com の担当者に送ったメッセージによると、 その後、アドバンテージトップへの転送が急速に開始され、メッセージが表示されました.
コーリーは、12 月 23 日の朝、「 Binance.US アカウントからの 750 万ドルの Advantage Top による非常に楽しい出金」。 Binance.US の従業員は、アドバンテージ トップへの送金を「出金」と呼んでおり、Binance.com の従業員がそれらを開始した結果として、メッセージが表示されました。
「この取引は予想外だ」とコーリーは書いた。 彼女は、その年の組織の従業員リストでバイナンスの財務部門の労働者団体のリーダーとして指名されたスーザン・リーに、バイナンス.USのSENアカウントが毎日の引き出し制限である1,000万ドルに達したことを伝えました。彼女はしきい値を 2000 万ドルに解決します。
Coley は Li に、SEN が廃止されたときに Binance.US の従業員に指示するように要求しました。アカウントは一度制限に達して閉鎖されました。 「収集するポータルが正しくないことを考えると、収集する目と耳が私たちを助けてくれます」と彼女はメッセージを送りました。 彼女はポータルにタイトルを付けませんでしたが、Silvergate は、SEN アカウントは「オンライン バンキング ポータル」の手法によってさらにアクセスされる可能性があると述べています.
コーリーはその日遅くに再びリーと仲良くなりました。 「SEN の技術によって起こっているフローに関して、おそらく携帯電話を介して、もっと隠すことができますか?私は、それらが私たちの限界に引っかかってしまった場合を除いて、誰も言及していないので、もっとよく考えたいと思います」と Coley は書いています。 .
「これは誰が監督しているの？」 Coley は、Binance.US の別のシニア ワーカーが両方の転送に応答していないことを指摘して要求しました.
Li は Coley へのメッセージで、Advantage Top の役割は「OTC ベンダー」としての役割を終えたと答えた。 彼女は、コーリーの質問を正当化したり、長々と説明したりしませんでした.
店頭または店頭で取引では、両当事者がプット アウト アウト チェンジについて合意します。 ロイターは、アドバンテージ・トップがかつて挑戦した取引を収集していない可能性があります。 しかし、ロイターが閲覧した 2021 年初頭の同僚へのメッセージの中で、Binance.US の上級従業員は、Binance.com がかつて Binance.US に仮想通貨を送信してアメリカのトレーダーに販売し、その後、利益をアドバンテージの手法で「引き出し」たことを認めました。上。 これは、活況を呈している暗号市場に関係なく、「SENから定期的に現金が流出する」ことにつながったと従業員は書いています.
2021 年 1 月から 3 月までに、口座ファイルは、アドバンテージ トップが Binance.US SEN 口座から合計 4 億 400 万ドルの 89 回の送金を取得したことを示しています。 その間、Advantage Top は Binance.US アカウントに 4 回の支払いを行い、合計で約 160,000 ドルを支払いました。
アドバンテージ トップへの送金は、1 日または 2 日間隔で行われる右の 100 万ドルの数字に事実上魅了されていました。 これらの送金は全体として、Binance.US の顧客資金の暗号管理会社である Top Believe による Binance.US の口座への入金を採用しました。
アドバンテージ トップはその後、Silvergate 口座からキー イマジナティブと先見の明のあるセーシェルの会社に属する口座に資金を送金し、送金の公開ファイルを持っている人物を認めました。ロイターは、この件でお金が移動した理由を突き止めることができなくなりました.
その年、Binance.com はかつて、世界中の顧客をそのプラットフォームに誘導するようにもなりました。暗号ブログに投稿された指示のスクリーンショットに従って、Key Imaginative と prescient の Silvergate アカウントにドルを入金します。 セーシェルの業界登録簿によると、アドバンテージ トップと同じ日に統合された Key Imaginative and prescient は、今でもエキサイティングであり、「適切な地位」にあります。
Binance.US は 2021 年 4 月にサプライズで立ち上げ、Coley を CEO に変更する可能性があります。 彼女は退職後、公式声明を出していません.
ロンドンのアンガス・バーウィックとトム・ウィルソンによる報告。 Novel York の Chris Prentice による追加レポート。 ジャネット・マクブライドによる強化
